Trên Instagram, Ramon Abbas miêu tả mình là một đại gia no ấm kinh khủng, với lối sống xa hoa bậc nhất. Từ chuyên cơ riêng, áo xống hàng hiệu cho đến những chiếc siêu xe, Abbas đều có đủ. trương mục có tên Ray Hushpuppi z của y với 2,5 triệu người theo dõi thẳng tính đăng tải những hình ảnh biểu hiện sự giàu sang.
Y tự nhận mình là một thương lái bất động sản thành đạt, sống trên một núi tiền, có trực thăng và nhà riêng ở Dubai. Tuy nhiên, cuộc sống hào nhoáng ấy bản chất lại đến từ những hành vi lường đảo. FBI xác nhận, y đã trộm được hàng triệu dollar từ rất nhiều công ty lớn ở x cả Hoa Kỳ lẫn châu Âu. Và rốt cuộc, lề thói "sống ảo" của y đã phản chủ, khiến FBI lần ra dấu vết thành công và tóm được gã tại UAE (Các tiểu vương quốc Arab thống nhất).
Cuối tháng 6/2020, các điều tra viên của UAE ập vào căn hộ xa hoa của Abbas ở Dubai, chộp y và giao cho viên chức của FBI. Sắp tới đây, y sẽ được chuyển tới Los Angeles và nhiều khả năng phải đối mặt với cáo buộc mưu mô rửa tiền với con số lên tới hàng trăm triệu đô, thông qua các hoạt động lường đảo công nghệ.
Ramon Abbas - đại gia lường đảo xuyên lục địa
Thu giữ 41 triệu đô cùng hàng chục siêu xe
Theo bản mỏng của FBI, gã đàn ông có quốc tịch Nigeria này sống trong một căn hộ sang trọng ở Dubai, và là trùm của một mạng lưới lường đảo qua internet có quy mô toàn cầu. Hệ thống dùng rất nhiều mánh khóe, từ việc thâm nhập máy tính, mạo email kinh dinh và rửa tiền, qua đó trộm được hàng trăm triệu đô từ nhiều công ty lớn trên thế giới.
Abbas bị bắt cùng 11 đồng phạm khác. Các điều tra viên thu giữ 41 triệu USD (hơn 943 tỷ đồng tiền Việt), 13 chiếc xe hạng sang trị giá 6,8 triệu đô (khoảng 156 tỷ đồng), điện thoại kèm các bằng chứng trong máy tính. Quá trình điều tra cho thấy xuất hiện địa chỉ email của 2 triệu nạn nhân tiềm năng.
"Vụ án này nhắm vào một sực quan yếu trong đường dây lường đảo xuyên nhà nước. Nghi phạm có thể có cuộc sống thoải mái ở một giang san khác, nơi cho y cảm giác an toàn để tiến hành trộm tiền khắp thế giới," - Nick Hanna, công tố viên tại Mỹ cho biết.
trạng sư của Abbas - Gal Pissetzky từ khước tiết lậu chi tiết việc làm thế nào thân chủ của mình kiếm được tiền. Tuy nhiên ông cho biết, công việc của Abbas "sẽ là điểm tranh luận chính trong vụ việc."
Sa lưới vì thói sống ảo
Abbas chẳng ngại ngần cho cả trần gian thấy mình phong túc đến mức nào. Trên áp dụng Snapchat, y thậm chí còn tự nhận mình là "Tỷ phú bậc thầy về Gucci". Đối với y, việc một ngày ăn sáng ở Monaco, chiều đi massage mặt ở Paris, rồi tối thưởng thức một chai champagne thượng hạng là chuyện quá thường ngày.
Trên Instagram cá nhân, có rất nhiều ảnh chụp Abbas với các mẫu xe xịn, từ Bentley, Ferrari, Mercedes cho đến Rolls Royce... Mà nói "sống ảo" thì hơi quá, bởi tuốt luốt đều là của y thật. Ngoài ra còn một số hình ảnh khác cho thấy y quen biết với sao thể thao quốc tế, và rất nhiều người lừng danh nữa.
Trong bản vắng điều tra, FBI cho biết chính những tấm hình trên mạng ảo đã cho họ cả một kho báu thông tin để xác nhận được tính danh của y. Chẳng hạn như địa chỉ email và số điện thoại y dùng để bảo mật Chẳng hạn. FBI có được thông tin đó, rồi lần ra được những phiên giao tiếp tiền với những người họ cho là tòng phạm của y.
"Địa chỉ ấy có liên hệ với nhiều email khác, cùng những lần chuyển khoản với số tiền rất lớn," - trích trong biên bản điều tra.
Các bản lưu trên Snapchat và account Apple của y cũng mang đến những thông báo giúp điều tra viên xác nhận danh tính, địa chỉ, cùng các nghi phạm khác. Thậm chí những tấm hình y chụp vào tiệc sinh nhật cũng cho thấy nhiều thông tin có giá trị. chả hạn như tấm ảnh chụp chiếc bánh có logo Fendi (một thương hiệu nổi danh) giúp họ công nhận sinh nhật y trên đơn đăng ký thị thực trước đó.
lừa đảo xuyên lục địa
Những hành vi lường đảo qua mạng của Abbas có thể khiến nhiều người 3 không tin nổi vì quy mô của nó. thí dụ một vụ án trong biên bản điều tra, Abbas đã lừa một công ty luật chuyển 923.000 USD vào account của y và tòng phạm, với mục đích được nêu ra là "tái cấp vốn".
Những phi vụ lừa đảo trên mạng của Abbas liên quan đến số tiền lớn không tưởng. Theo tài liệu điều tra, Abbas đã lừa trợ lý Luật sư tại một hãng luật ở New York chuyển 923.000 USD vào account nhà băng do anh ta và đồng phạm nắm giữ. Nạn nhân có nhận được một email chuyển tiền từ nhà băng, nhưng 4 sau đó được xác nhận là địa chỉ giả mạo.
Abbas đã gửi cho tòng phạm giấu mặt những bản công nhận chuyển tiền. Cả hai đã tiến hành rửa tiền khoảng 14,7 triệu đô từ một tổ chức tài chính nước ngoài vào năm 2019.
Bản ít điều tra tiết lộ, mỗi phi vụ Abbas và đồng phạm sẽ sử dụng account khác nhau. Khi là ngân hàng tại Romania, lúc thì trương mục ở Dubai để lấy tiền tài các nạn nhân tại Mỹ. Có thông báo cho rằng y còn tìm cách lừa khoảng 124 triệu đô của một câu lạc bộ bóng đá ở giải siêu việt Anh, nhưng chưa rõ phi vụ có thành công hay không.
Theo Hanna, mánh khóe lừa đảo bằng email doanh nghiệp trên thực tại là các vụ rất khó xác định, bởi nó thường liên hệ đến những tên rất chuyên nghiệp, nằm tản mác khắp thế giới với kinh nghiệm và hiểu biết rộng về các hệ thống bảo mật máy tính quốc tế. Riêng trong năm 2019, FBI ghi nhận ít ra 1,7 tỉ USD đã bị mất cắp, trong đó nạn nhân là cả b cá nhân chủ nghĩa lẫn các công ty lớn.
Quay lại trường hợp của Abbas, nếu bị buộc tội rửa tiền, y sẽ phải đối mặt với bản án lên tới 20 năm tù giam.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét